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LBFT : vérification de l'identité des clients pour des transactions en espèce de faible montant

LBFT : vérification de l'identité des clients pour des transactions en espèce de faible montant

Publication au JO d'un décret relatif à la vérification de l'identité de la clientèle pour certains produits et services à faible risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Le décret n° 2023-63 du 3 février 2023, publié au Journal officiel du 5 février 2023, assouplit les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux pour des services financiers présentant de faibles risques de détournement criminel. Les mesures de (...)
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