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Tracfin : rapport d’activité 2018

Tracfin : rapport d’activité 2018

En 2018, Tracfin note une forte progression de son activité issue de la vigilance des professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT).

Le 5 juillet 2019, le ministère de l’Action et des Comptes publics a publié le rapport d’activité 2018 de Tracfin, l'organisme chargé de la lutte contre la fraude, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En 2018, le service a reçu et analysé 79.376 informations (+12 % en 1 an et de 75 % en 3 ans), dont 96 % émanent des professionnels déclarants, soit 76.316 déclarations de soupçon (+11 %). S'agissant des déclarations de soupçon, la part (...)
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