Le bilan 2009 du Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) a été publié le 27 mai 2010. Il fait état de 17.310 déclarations de soupçon des professionnels, soit une hausse de 19 % par rapport à 2008 et de 50 % sur 5 ans. Dans 384 dossiers, TRACFIN a décidé ensuite de transmettre le dossier à la justice, pour un montant de 1,32 milliard d'euro. Les opérations les plus représentées sont le blanchiment, le travail (...)
Cet article est réservé aux abonnés